Tytuł szkolenia
Praktyczne aspekty prowadzenia kontroli z zakresu realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w fundacjach i stowarzyszeniach – ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory
Termin
31.03.2020
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00
Forma zajęć
wykład oraz praca warsztatowaLiczba uczestników
20Koszt
570.00 PLNAdresat
- pracownicy urzędów realizujący kontrolę w fundacjach, w ramach sprawowanego nadzoru, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Cele
- zapoznanie się z przepisami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)
- zapoznanie się z obowiązkami instytucji obowiązanych wynikającymi z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na przykładzie fundacji i stowarzyszeń
- zasady i sposoby sprawdzania realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje i stowarzyszenia
Efekty szkolenia
Umiejętność przeprowadzania kontroli planowej i doraźnej z zakresu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje i stowarzyszenia.
Program
- Informacje ogólne o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu w Polsce i na świecie
- Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)
- Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – fundacje stowarzyszenia
- Uprawnienia i obowiązki kontrolerów w czasie kontroli – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ustawa prawo przedsiębiorcy
- Wytyczne do kontroli fundacji i stowarzyszeń
- Dokumentacja czynności kontrolnych – protokół z kontroli, zastrzeżenia instytucji obowiązanej, odpowiedź na zastrzeżenia instytucji obowiązanej, wystąpienie pokontrolne
